Türkiye, CEO’nun kardeşleri de dahil olmak üzere, Thodex kripto dolandırıcılığı nedeniyle 6 kişiyi tutukladı

Savcılığın bir sözcüsü, bir Türk mahkemesinin kurucu ve CEO’nun kardeşleri de dahil olmak üzere İstanbul kripto para ticaret platformunda devam eden soruşturmanın bir parçası olarak Perşembe günü geç saatlerde altı şüphelinin tutuklanmasına karar verdiğini söyledi.

Thodex kullanıcıları şirketin onları aldattığını, hesaplara erişimi engellediğini ve fonları geri çektiğini söylediği için geçen hafta en az 83 kişi tutuklandı.

INTERPOL, Türkiye’nin talebi üzerine, sorun haberleri ortaya çıkmadan önce Arnavutluk’a giden Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’e Kırmızı Bülten yayınladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sözcüsü, resmi olarak tutuklanan altı kişinin Öz’ün erkek ve kız kardeşi Juven Öz ve Sarab Öz ile şirketin üst düzey çalışanları olduğunu söyledi.

Altı sanığa yöneltilen suçlamalar arasında, bilgi sistemlerini, bankaları ve kredi kurumlarını bir araç olarak kullanarak suç ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bir örgüt kurulması yer alıyor.

Gözaltına alınanların çoğu geçen hafta serbest bırakıldı. Perşembe günü yedi kişi de dahil olmak üzere diğerleri adli gözetim tedbirlerine izin verdi.

Yüz milyonlarca dolarlık günlük kripto ticaretini gerçekleştiren Thodex, geçtiğimiz hafta web sitesinde satış nedeniyle dört ila beş gün kapanacağını söyledi.

Ancak para çekemeyen veya hesaplarına erişemeyen kullanıcılar, sosyal medyada dolandırıcılığa maruz kalabilecekleri konusunda endişelerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu hafta Türkiye’nin Özer’i aramak için Arnavutluk da dahil olmak üzere dört ülkeye birlik gönderdiğini söyledi.

“Kırmızı bülten ile yakalandığında, bu ülkelerin büyük bir kısmı ile iade anlaşmalarımız var. İnşallah NTV ile yaptığı bir TV röportajında, Allah’ın izniyle tutuklanacak ve geri gönderilecek.”

Kullanıcılar ve medya raporları Özer’in 2 milyar dolara (16,52 milyar Türk lirası) ulaşabileceğini iddia ederken, Soylu şirketin portföyünün 108 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ayrı bir gelişmede, Pazartesi günü yetkililer, geçen hafta faaliyetini durduran başka bir kripto para birimi borsası olan Vebitcoin ile ilgili soruşturma kapsamında, CEO İlker Bash de dahil olmak üzere dört kişiyi tutukladı.

Türkiye’de artan kripto para patlaması, yatırımcılar Bitcoin’de küresel bir mitinge katılarak, kripto para büyümesinden yararlanmak, Mart ayında% 16’dan fazla yükselen enflasyondan korunmak ve birikimlerini korumak umuduyla, geçtiğimiz yıl daha fazla hız kazandı kripto para biriminin devalüasyonu. Türk Lirası.

Bu ayın başlarında duyurulan mal ve hizmet ödemelerinde kripto varlıklarının kullanımına getirilen yasak Cuma günü yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yasağa “telafisi mümkün olmayan” hasar ve işlem risklerini gerekçe olarak gösterdi.

TCMB Valisi Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto para birimleri ile ilgili daha geniş düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi.