Yargı, sanığı yetkili bir ülkeye 10 milyon dolarlık bitcoin göndermekle suçluyor

Yargı, yaptırımları atlatmak amacıyla 10 milyon dolardan fazla Bitcoin gönderdiği iddia edilen ismi açıklanmayan bir sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Sulh Hakimi Jia M. Farooqi, Washington, D.C., Adalet Bakanlığı’nın suç duyurusunu onayladığını açıkladı.

Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk kez bir kripto para birimi ambargosu ile ilgili suçlamada bulunması.

Mühürlü şikayet, davalının yetkili ülkeye 10 milyon dolardan fazla para göndermenin öncüsü olarak bir ücret işleme şirketi kurduğunu iddia ediyor.

Şu anda ABD, Kuzey Kore, Suriye, Rusya, Küba ve İran’a kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

Yargıç Farooqi’ye göre, müfettişler, sanığın fiat para birimiyle finanse edilen ABD merkezli bir “sanal döviz borsası” kullanarak bir ABD banka hesabından bitcoin alıp sattığını söylüyor.

Davalı daha sonra ABD merkezli bir kripto transfer hesabını kullanarak iki yabancı kripto transfer hesabına binlerce dolar gönderdi ve bu hesaba o sırada yetkilendirildikleri ülkeye bağlı bir IP adresi olan biri tarafından erişildi.

Jude Farouki, kripto topluluğunda kullanıldığı şekliyle özetleyerek, “Sanal para biriminin kalıp kalmadığı (yani FUD) artık bir soru değil, Fiat para birimi kurallarının blok zincirinde sürtünmesiz ve açık ödemelerle hızlanmaya devam edip etmeyeceğidir” diye yazıyor. Korku, belirsizlik ve şüpheyi ifade eder.

Kripto ve Engeller

Yargıç, Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) son yönergelerine atıfta bulundu. Blender.ioKuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla olan bağlantıları için.

Bundan önce OFAC, yaptırım ihlalleri konusunda BitGo ve BitPay ile çözümlere ulaşmıştı.

Aralık 2020’de OFAC’a ulaşıldı 98.830 $ çözüm Mart 2015 ile Aralık 2019 arasında BitGo 183 kripto bariyerini kırdı. Ardından, geçen Şubat ayında OFAC oldu. 507.375 $ çözüm Kripto kısıtlamaları ihlalleri için BitPay ile 2.102.

READ  Batı Avustralya'da heyelanlara neden olan nadir tropikal siklon

Blockchain Analytics şirketleri de not aldı.

Bu yılın başlarında, Chineseology (sadece bu kadar) Tahmini 8,6 milyar dolar ile 170 milyon dolar topladı), şirketlerin kısıtlamalara uymak için işlemleri taramasına yardımcı olacak bir tarama aracı yayınladı.

Sinalysis’in kurucu ortağı ve CEO’su Michael Groner, “Endüstrinin blok zincirlerinin içsel şeffaflığının kripto para birimini yaptırımlardan kaçınmaya karşı güçlü bir caydırıcı hale getirdiğini kanıtlamanın zamanı geldi” dedi. Mart ayında söyledi.

Yargıç Farooqi kabul etmiş görünüyor.

Yorumunda “Sanal para birimi icat edilebilir” diye yazıyor. “Yine de Jason Voorhees gibi, sanal para biriminin isimsiz efsanesi ölmeyi reddediyor. Bakınız: Friday the 13th (Paramount Pictures 1980).”

Bir kripto uzmanı olmak ister misiniz? En iyi şifre çözmeyi doğrudan gelen kutunuza alın.

En büyük kripto haberlerini + haftalık özetleri ve daha fazlasını alın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.