Türkiye’de halen faaliyet gösteren DAİŞ bağlantılı fonların istihbaratı tarafından bildirilen bir değişim merkezi

Abdullah Bozkurt / Stockholm

Nordic Monitor tarafından yapılan bir soruşturma, İstanbul’da bir döviz ve para transfer kurumunun, 2016’da yayınlanan ve halen Türkiye’de faaliyet gösteren bir istihbarat uyarısında Irak ve Suriye’deki İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantıları hakkında kırmızı bayrağı kaldırdığını ortaya çıkardı.

Makki Kargo ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi (Mes Ticaret, Mass Commercial veya Makki olarak da bilinir) 2016 yılında Suriye’de kayıp olduğu bildirilen bir Türk vatandaşının şirket aracılığıyla Türkiye’den para almasıyla polis istihbaratının dikkatine sunuldu. .

Şirket karanlıkta çalışıyor gibi görünüyor çünkü CR dosyalamaları finans ve bankacılık sektöründe yetkilendirilmiş görünmüyor. Para havaleleri de dahil olmak üzere gayri resmi, düzenlenmemiş finansal mekanizmaların kullanımı (geleneksel bankacılık ve finans sistemi dışında fon transfer etmenin alternatif bir yöntemi) son yıllarda Türkiye’de yayıldı ve Birleşmiş Milletler veya Amerika Birleşik Devletleri birçok kişiye yaptırımlar uyguladı ve terörizm nedeniyle varlıklar. Randevular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümeti, bu tür ağların faaliyetlerine göz yumduğu için artan eleştirilere maruz kaldı.

Nordic Monitor tarafından elde edilen gizli bir istihbarat belgesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (Emniyet), Mekki’yi bir yer olarak tanımlayan OBIPAD (Operasyonel Bilgi Paylaşım Sistemi veya Türkçe Operasyonel Bilgi Paylaşım Sistemi) adı verilen bir kurumlar arası işbirliği mekanizması aracılığıyla gizli bilgileri aktarmıştır. fonlar için. Yasadışı bir şekilde Suriye’ye nakledildiler.

Genelkurmay’a sunulan gizli istihbarat raporu:

Mes_Ticaret_Istanbul

OBİPAŞ, hassas istihbarat bilgilerinin polis, jandarma, MİT istihbarat teşkilatı, Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı arasında paylaşılması için oluşturulmuş bir havuz sistemidir. İstihbarat incelendi ve Yüksek Askeri Komutanlığın güncellenmesine yönelik günlük istihbarat brifinginin bir parçası olarak 19 Mayıs 2016 tarihinde Genelkurmay Komutanlığı’na gönderildi.

İstihbarat bilgileri, Türk vatandaşı Serkan Baykal’ın İstanbul’da kaybolmasından üç ay sonra Suriye’de ortaya çıktığını gösterdi. Ebeveynleriyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçti ve görünüşe göre para istiyordu. Babası, o sırada kimliği polis tarafından bilinmeyen Mohamed Daboul adlı bir adam aracılığıyla oğluna 300 dolar göndermek için Makki’ye gitti.

Nedense transfer başarılı olamadı ve babası başka bir girişim için tekrar Makki Borsasını ziyaret etti, bu sefer Muhammad Saket adında bir adama para gönderdi. İstihbarata göre ikinci girişim başarılı oldu. Polis, Saket’in kimliğini bilmiyordu.

İstihbarat ayrıca Baykal’ın Suriye’den Irak’a taşınmayı planladığını da belirtti.

Makki Kargo ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi’nin kuruluşu için ticari sicil depozitosu:

McKee_stop_ 2015

Ticaret sicil evrakları incelendiğinde, Makki’nin Hazem Mahmoud Makki ve Mustafa Mahmoud Makki isimleriyle listelenen Suriye vatandaşları tarafından 15 Eylül 2015’te kurulduğu görülüyor. Mustafa’nın ilan edilen adresi, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Yavuz İş Merkezi 6/29 Fatih İstanbul olarak listelenen polis istihbarat raporunda belirtilenle aynıydı. Şirketin başlangıç ​​sermayesi 100.000 Türk Lirası (o sırada yürürlükte olan döviz kuru üzerinden 33.000 $) idi.

Şirket, faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerin ulaşım, gayrimenkul, gıda ve inşaat olduğunu açıkladı. Bir para transferi veya para değişimi işine dahil olacağına dair belirli bir hüküm yoktu. Ancak 30 Mayıs 2015 tarihinde resmi olarak tescil edilmeden önce oluşturulan şirketin Facebook sayfası, para transfer evi olduğunu duyurdu.

Mart 2017’de Türk vatandaşlığı sahipleri Mehmet Karabaş’ı Genel Müdür pozisyonuna kullandı. Altı ay sonra Karabaş da şirkete yüzde 20 hisse ile ortak olur. Mayıs 2018’de, yeni ortak Fayyad Ajaj Karim, Karabash’tan satın alan yüzde 10 hissedar olarak güçlerini birleştirdi. 11 Haziran 2018’de şirket sermayesini 500.000 Türk Lirası’na (111.000 $) çıkardı. Karim, Aralık 2020’de şirketten ayrıldı ve hisselerini yeniden Karabaş’a sattı.

Türkiye’de ne Makki ne de arkadaşları baskıya maruz kaldı. ABD Hazine Bakanlığı, son yıllarda Türkiye’de bir dizi şirkete IŞİD, Kudüs Gücü, Hamas veya El Kaide ile bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulayan yaptırımları henüz açıklamadı. Görünüşe göre, polis istihbaratı Suriye’deki IŞİD’e para aktardığı için şirket şu ana kadar herhangi bir yankı uyandırmadı.

Makki Cargo and Marketing Dental Trade Limited’in kuruluştan sonraki tüm ticari sicil mevduatları:

Meccan_traders_ dosyaları

Şirket bugün hala faaliyet gösteriyor ve Suriye’nin herhangi bir yerine para transfer edebilen bir şirket olarak Facebook’ta Arapça reklamını yapıyor. Parayı hareket ettiren tek kurum olmadığını söylüyor, ancak en hızlı ve en pahalı olduğunu iddia ediyor. Western Union ile Türk finans şirketi BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş. Ve Rotterdam merkezli bir ödeme şirketi olan PayPorter.