Küresel bir terör finansmanı gözlemcisi olan FATF, Türkiye’yi ‘gri listeye’ ekledi.

* Pandora belgelerinde ‘çoklu düğüm’ yaklaşımını benimser

Ndubuisi Francis, Abuja’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mali İzleme ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Nijerya’nın terörle mücadelede ülkesiyle işbirliği çağrısında bulunmamasının ardından Türkiye’yi ‘gri listeye’ koydu. Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı yeterli çaba gösterilmelidir.

Yirmi iki ülke, Mali ve Ürdün gri listeye eklendi.

FATF, bunu, önde gelen birkaç Nijeryalıyı içeren son Pandora belgelerine doğrudan yanıt olarak intifa hakkı bilgilerinin toplanmasına yönelik “çok yönlü bir yaklaşım” olarak tanımladı.

Türkiye, Mali ve Ürdün gri listeye eklenecekse, şimdi Arnavutluk, Barbados, Burkina Faso, Kamboçya, Cayman Adaları, Haiti, Jamaika, Malta, Fas, Myanmar ve Nikaragua gibi diğerleriyle birlikte yakından izlenecek. . .

Diğerleri Pakistan, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Türkiye, Uganda, Yemen ve Zimbabve’dir.

FATF, küresel kara para aklama ve terörün finansmanını izleyen, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeyi amaçlayan uluslararası standartları belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur.

FATF’nin Türkiye’de hafta sonu Türkiye, Mali ve Ürdün’deki operasyonu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijerya’nın terörle mücadelede ülkesiyle ortaklık çağrısında bulunmasından birkaç gün sonra geldi.

Erdoğan Nijerya’yı ziyaret etmişti.
15 Temmuz 2016’da hükümetine yönelik başarısız darbe girişiminden sorumlu olan terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Nijerya’da halen faaliyet gösterdiğini duyurdu.

FATF Başkanı Marcus Blair, hafta sonu Paris’te yaptığı üç günlük halka açık toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye, Ürdün ve Mali’nin temizlendiğini, Botsvana ve Mauritius’un ise listeden çıkarıldığını duyurdu.

Blair ayrıca yakın gözetim altındaki ülke sayısının arttığını söyledi.

Bay Blair, iklim değişikliğine odaklanma ihtiyacının altını çizdi ve FATF’in insan hakları endişelerinin farkında olmasıyla bunun daha da önemli olduğunu söyledi.

FATF’nin Türkiye’nin kar amacı gütmeyen kuruluşlara (NPO’lar) yönelik muamelesinden haberdar olduğunu kaydeden Blair, “Türkiye, NPO’lara gerçek bir risk temelli yaklaşım benimsemeli ve yetkililerin meşru işleyişini bozmamalı veya teşvik etmemelidir.”

Ona göre, “Türkiye, karmaşık kara para aklama davalarıyla etkin bir şekilde ilgilenmeli ve terörün finansmanı davalarını takip ettiğini ve IŞİD ve El Kaide gibi BM tarafından atanan terör örgütlerinin davalarına öncelik verdiğini göstermelidir.”

FATF, Pandora Belgelerinde şunları belirtti: “Pandora Belgeleri’ndeki son açıklamalar, suçluların yasadışı faaliyetlerini gizlemelerini ve karmaşık kurumsal yapıların peşine düşmelerini önlemenin gerçek yararına şirketlerin hakları konusunda şeffaflık sağlamanın önemini bir kez daha teyit ediyor.”

Bu ifşaatlar, FATF’nin karşılıklı değerlendirmelerinin ve diğer önemli soruşturmaların sonuçlarını yansıtıyor ve ülkelerin yararlanma hakkıyla ilgili bilgilerin mevcut olmasını sağlamak için daha fazlasını yapması gerekiyor.

Haziran 2021’de FATF, tüzel kişilerin faydalanma hakkının şeffaflığına ilişkin 24. Tavsiyenin gerekliliklerini güçlendirmek için kilit politika alanlarında yapılacak olası değişiklikler hakkında halkın katılımına ilişkin bir beyaz kitap yayınladı.

Öneriler 24, açıklayıcı notu için bilgiler ve kelime dağarcığı, önerilen önerilen değişiklikleri aldı.

FATF Genel Kurulu, FATF web sitesinde yayınlanan bu önerilen değişiklikler hakkında, özellikle hak sahibi bilgilerinin toplanmasına yönelik çok yönlü yaklaşım, hissedar hisselerinin kötüye kullanılmasına yönelik tedbirler ve atama düzenlemeleri ve doğru, yeterli ve güncel bilgilere erişim hakkında geri bildirimi memnuniyetle karşılamaktadır. yetkili makamların yararlanma hakkı hakkında güncel bilgiler.

FATF konsolosluğuna ilişkin doğru, yeterli ve güncel bilgilere erişimin engellenmesine yönelik tedbirler, hisse ve atama düzenlemeleri, risk odaklı yaklaşım ve yetkili makamlardan yararlanma hakkı.

Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Fonu’nun (AML/CDF) yabancı tüzel kişilerle ilişkili riskleri değerlendirmesi ve bunları yönetmek ve azaltmak için adımlar atması gerektiğini kaydetti.

200’den fazla ülke ve bunları uygulama yetkisine sahip olan FATF, organize suç, yolsuzluk ve terörü önlemek için birleşik bir küresel yanıt sağlayan FATF Tavsiyelerini veya FATF Standartlarını geliştirmiştir.

FATF görevlilerinin kara para aklama, insan kaçakçılığı ve diğer suçlara karışan suçluları bulmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda kitle imha silahları için finansmanı durdurmaya da çalışıyor.