Hamas usa criptomonedas para recaudar fondos, lo que dificulta el seguimiento del dineroNoticias de Israel

Tras la reciente expansión de Gaza el mes pasado, los funcionarios de Hamas se jactaron ante The Wall Street Journal de que habían realizado donaciones récord en criptomonedas.

La organización militante llamó la atención sobre cómo atrajo a cientos de miles de visitantes a su sitio web, donde se les dio instrucciones sobre cómo contribuir a la opinión de las autoridades y se les proporcionó un código QR para facilitar las transacciones.

El código QR es un ejemplo de cómo Hamas se ha convertido en un líder tecnológico entre los grupos terroristas, dicen los expertos, ya que Bitcoin y otras criptomonedas se utilizan cada vez más para recaudar dinero. Desde que Coinbase fue expulsada del intercambio de criptomonedas por las autoridades estadounidenses hace dos años, Hamas ha desarrollado un software que genera una nueva dirección de billetera digital cada vez que un donante escanea un código QR.

“Ahora, en lugar de una billetera de Hamas, tiene varias billeteras y muchos donantes. Hace que sea más difícil buscar dinero ”, explica Hans-Jacob Schindler, director senior del programa sin fines de lucro Counter-Extremism, con sede en Nueva York, que planea cortar las redes de apoyo financiero, de reclutamiento y material de los grupos extremistas y sus líderes. .

En comparación con los traficantes de drogas y los extorsionadores de ransomware (los piratas informáticos que toman la computadora y / o los datos de la víctima, cobran una tarifa para liberarlos), los grupos terroristas internacionales tardan en aceptar las criptomonedas. ¿Qué tan lento es la suposición de cualquiera? Por su naturaleza, el uso de criptomonedas es relativamente difícil, pero de ninguna manera detectable.

Sin embargo, el consenso entre los expertos es que su uso está creciendo, lo que desencadena una especie de carrera de armamentos tecnológicos, que las organizaciones terroristas están utilizando nuevas tecnologías y alternativas de Bitcoin por un lado, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley global las están explotando por el otro.

Los principales grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Boko Haram y Hayat Tahrir al – Sham de Siria todavía reciben la mayor parte de sus fondos en dólares y otras monedas fiduciarias. Pero se cree que el dinero recibido por Hezbollah y Hamas de Irán ha disminuido significativamente en los últimos años mientras Teherán lucha con sus propios problemas económicos.

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Mientras tanto, la represión de Estados Unidos contra el financiamiento del terrorismo, que comenzó después del 11 de septiembre, ha ganado mucho impulso a lo largo de los años. Durante esos cuatro años, Washington impuso sanciones cada vez más severas a Siria y Líbano. Israel comenzó a hacer esto en 2012 cuando Mir Dagan era presidente del Mossad.

Sin un acceso fácil al sistema bancario para mover dólares y sus activos confiscados, los grupos terroristas tienen que idear mecanismos más sofisticados para recaudar dinero fiduciario. Por ejemplo, Hamás compra productos como juguetes y medicamentos para enviarlos a Gaza en Turquía (con la ayuda del gobierno turco), dice Eel Bingo, director ejecutivo de la investigadora de seguridad nacional Delra Strategic Solutions.

“Todos los ingresos van a Hamás e Is al-Din al-Qassam [its military wing]. Pero estás limitado por el dinero que puedes lavar de esa manera ”, dice. “Teniendo todo esto en cuenta, los terroristas tienen problemas para mover dinero”.

Síntomas deltale

Aunque nadie sabe cuánto dinero están recaudando los grupos terroristas a través de las criptomonedas, hay signos de criptoactivismo, es decir, carteles publicados en las redes sociales en las mezquitas exigiendo llamamientos y donaciones.

No son solo los grupos terroristas islámicos los que están profundizando en el juego de las criptomonedas. Hasta hace relativamente poco tiempo, grupos de extrema derecha en los Estados Unidos y Europa operaban abiertamente, vendiendo camisetas de marca y copias de “Main Camp” en línea a través de tarjetas de crédito o PayPal. Pero a medida que aumentan las preocupaciones sobre ellos, estos proveedores de servicios pagados han cancelado contratos a pesar de que las organizaciones extremistas no han sido designadas como grupos terroristas.

“Inmediatamente, estos sitios web les dicen a sus clientes: ‘Paguen con Bitcoin, Monero o Jash, todavía sucede’, dice Schindler, refiriéndose a dos criptomonedas que son más anónimas para los usuarios que Bitcoin.

Synalysis es una empresa de Nueva York cuyas herramientas se utilizan para resolver el ciberdelito mediante el análisis de blockchain, un libro de contabilidad disponible públicamente que documenta la ruta de cada bitcoin de un usuario a otro. Los gobiernos de todo el mundo descubrieron y procesaron 15 esquemas de financiamiento del terrorismo que involucran criptomonedas el año pasado, dijo en un comunicado. El viaje incluye fondos incautados por el poder judicial estadounidense a al-Qaeda y a Is al-Din al-Qassam de Hamas o sus intermediarios.

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Aunque la acción de EE. UU. Siempre ha incautado criptomonedas de grupos terroristas., Esta cantidad supera el millón, por lo que las autoridades no se han infiltrado en las cripto-redes terroristas o las cantidades que se mueven a través de ellas son aprox.

Sin embargo, si los terroristas se resisten a aceptar la criptomoneda, la razón es que Bitcoin no es tan seguro y anónimo como se cree popularmente. El mes pasado, Colonial Pipeline Company, que suministra la mitad de la gasolina en la costa este de EE. UU., Fue blanco de un ataque masivo de ransomware. Costará alrededor de 4.4 millones. La recuperación exitosa del gobierno de los EE. UU. Del 85 por ciento de ese dinero es un excelente ejemplo de cómo las autoridades pueden encontrar y confiscar bitcoins.

“Las incautaciones coloniales fueron increíblemente altas y ocurrieron pocas semanas después del ataque de ransomware.

Los expertos dicen que el caso del oleoducto colonial no es un hito: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han recuperado bitcoins ilegales anteriormente, pero esto indica la postura dura de Estados Unidos, el país con más pruebas para combatirlo. En medio de la conciencia de la amenaza, especialmente en el sector del ransomware, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han estado invirtiendo en la represión de las criptomonedas.

Aún así, los usuarios sofisticados de Bitcoin tienen formas de ocultar sus transacciones. Una es la tecnología de billetera múltiple utilizada por Hamas, que convierte cada código QR en una empresa virtual de paja. El otro, los llamados mezcladores y vasos, es un servicio para fragmentar fondos ilegales de criptomonedas con otros y cubrir el camino hacia su fuente original. La tercera forma es mantener su billetera virtual en un área pequeña o no controlada de criptoactividad, que incluye la mayor parte de África, Asia y partes de América del Sur.

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Existe la opción de usar monedas de privacidad como Monero y Squash, que brindan más anonimato. Pero Croydor dice que tienen desventajas.

“Bitcoin es la criptomoneda preferida para actividades ilegales debido a su flujo de efectivo”, explica. “Algunos actores ilegales usan moneda privada en un intento de embotar sus transacciones, pero no son tan aceptables como cabría esperar. Muchas transacciones incluyen moneda privada como guía regulatoria, lo cual es cada vez menos práctico”.

En general, la criptomoneda tiene sus inconvenientes para estos grupos. “Esta no es la mejor forma de transferencia de valor para actividades ilegales. Aún se prefiere el dinero para uso ilegal”, dice Croydor.

Los hombres compran bocadillos en una tienda que acepta bitcoins en El Salvador.
JOSÉ CABEZAS / REUTERS

Buscando fuera de curva

Incluso si un grupo terrorista logra recaudar criptomonedas con éxito y ocultar su propiedad, aún enfrenta el problema de cómo gastar ese dinero en armas o pagarlas sin exponerlas a los militantes.

“Necesita sacar más dinero, y todavía no estamos en un mundo en el que las personas realicen transacciones significativas en criptomonedas. Fiat necesita una curva, por lo que necesita algún tipo de intercambio”, dice Ari Redboard de DRM Laboratories.

“En comparación con Fiat, las transacciones de criptomonedas generalmente juegan un papel muy pequeño en general. La verdadera preocupación es lo que piensan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores: qué sigue”, dijo Redboard, refiriéndose a las nuevas tecnologías que podrían ayudar a los grupos a encubrir sus transacciones de criptomonedas. tratará de utilizar nueva tecnología, pero les presentará desafíos “.

La pregunta es qué tan rápido se están moviendo los financistas del terrorismo y la tecnología disponible para ellos. Schindler, por ejemplo, se preocupa.

Captura de pantalla del sitio web de la unidad militar de Hamas que solicita donaciones de criptomonedas.

“Estamos perdiendo transparencia en la financiación del espacio terrorista internacional”, dice. “Si no usan Bitcoin, no tenemos una solución técnica para monitorear el movimiento. Puede que estén sucediendo muchas cosas que no vemos. En este punto, creo que no es tan grande como la moneda Fiat, pero es una moneda increíble con un gran potencial para el financiamiento del terrorismo. Todas las principales organizaciones terroristas están interesadas en su uso. ”

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