AB, şeffaflık mevzuatı ile kara para aklama için önemli bir kanalı kapatıyor

Yeni bir yasa ile Amerika Birleşik Devletleri önemli bir yasayı kaldırdı Kara para aklama kanalı Ve vergi kaçırma, hazineden milyarlarca doları saklamak için yaygın olarak kullanılan paravan şirketlerin sahiplerinin isimlerinin açıklanması gerektiğini empoze ettiğimde.

Sözde Kurumsal Şeffaflık Yasası Koruma için tahsisat faturasına dahil Bize Onaylandı Kongre Cuma gecesi, Başkan’ın vetosu hariç Donald Trump.

“Bu, finansal sistemimizi kötüye kullanımdan korumak için atabileceğimiz en önemli adımdır.”

Truth Alliance’ın genel müdürü Ian Carey.

Yasa, paravan şirketlerin sahiplerinin kimliklerini bir şirkete ifşa etmelerini gerektiriyor ABD Hazine Bakanlığı, The Mali Suç Uygulama Ağı (FinSen).

“Yıllar içinde, uzmanlar genellikle paravan şirketleri (…) kara para aklamaya karşı savunmamızdaki en büyük zayıflık olarak değerlendirdiler.”

Truth Alliance’ın genel müdürü Ian Carey.

Yalnızca sahip bilgileri için Hazine Müsteşarlığı Polis bu bilgilere erişebilecek, böylece her zaman korunacaksınız Genel halk.

Bu yasa, şeffaflığın savunucuları tarafından mükemmel bir adım olarak görülüyor. Yolsuzluk, Arkınesas’ın işlediği suç Ve bu vergi kaçırma.

Çok dikkat edildi Vergi cennetleri Gibi Panama veya Cayman AdalarıUzmanlar, boyutunun Amerikan ekonomisi Böylece, milyarlarca doları göreli olarak fark edilmeden absorbe etme yeteneği, dönüşümün merkezi Yasadışı fonlar temiz paraya dönüşüyor.

2020’nin başlarında sistem Vergi Adaleti Ağı Çeşitli Cayman Adaları ve Amerika Birleşik Devletleri Fonların gözlerden saklanmasına izin vermenin şampiyonları olarak Hukuk ve vergi tahsilatı.

• Her yıl Birleşmiş Milletler örgütü değerlendirir 800.000 milyon arasında badana Ve 2 trilyon dolar Tarafından Dünya Finans Örgütü.