Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (“OFAC”) Rus alanlarında çeşitli ajanslar atar – uluslararası hukuk

22 Şubat’ta OFAC, 14024 sayılı Kararnameye (“EO 14024”) uygun olarak Rus finans sektöründeki çeşitli şirketlerin SDN listesine atandı. OFAC tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, bu pozisyonlar Rusya Federasyonu ekonomisinin finansal hizmetler sektörü için geçerlidir. , Ve belirlenen bu alanda faaliyet gösterdiği veya faaliyet gösterdiği belirlenen kişiler kısıtlamalara tabi olabilir. Bu isimler, OFAC’ın Rus finans sektöründe kilit oyuncular olarak belirlediği dış ekonomik ilişkiler Vnesheconombank (“VEB”) ve Promsvyazbank Kamu Anonim Şirketi (“PSB”) hedefleniyor. VEB ve PSB’nin ilgili yan kuruluşları da SDN listesine atandı. Bu bağlamda, SDN’deki şirketlerin araştırması, ABD’nin Rus finans sektörünün işleyişini ve ihracatını durdurmayı hedeflediğini gösteriyor.[1]Ticarette ithalat işi.

VEB yan kuruluşları “EO 14024” kapsamında aşağıdaki şekilde yasaklanmıştır:

1. Banka BELVEB OJSC – Belarus’ta bulunan bir banka.
2. VEB Leasing OJSC – Rusya merkezli bir kiralama şirketi.
3. Prominvestbank – Ukrayna’da bulunan bir banka
4. VEB Sermaye – l Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
5. VEB Mühendislik LLC – Rusya merkezli bir yatırım projesi uygulama hizmeti şirketi.
6. JSC Altyapı Web – Rusya merkezli yatırım proje destek şirketi.
7. JSC VEB.DV – Rusya merkezli yatırım proje destek şirketi.
8. VEB Asya Limited – Hong Kong merkezli bir finans kurumu.
9. LLC Altyapı Molzhaninovo – Rusya merkezli bir elektrik enerjisi şirketi.
10. LLC Resort Soloto Goldso – Rusya merkezli bir emlak ve inşaat şirketi.
11. JSC Rusya İhracat Merkezi – Rusya’da bulunan ihracatla ilgili bir şirket.
12. LLC VEB Ventures – Rusya’da bulunan bir finans kurumu
13. LLC VEB hizmeti – Rusya merkezli bir iş ve yönetim danışmanlığı firması.
14. LLC Proje Finansmanı Özel Organizasyonu Proje Finansmanı Sektörü – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
15. LLC ŞİBÜKLEME Grup – Rusya merkezli bir kömür madenciliği şirketi.
16. JSC ANGSTREM-T – Rusya merkezli bir teknoloji şirketi
17. LLC NM-TEKH – Rusya merkezli bir teknoloji şirketi.
18. JSC Slava – Rusya’da bulunan bir emlak şirketi.
19. JSC PFC CSKA – Rusya merkezli bir spor aktiviteleri şirketi.
20 LLC Torgovy Kvartal-Novosibirsk – Rusya’da yerleşik bir emlak kiralama şirketi.
21. LLC Baykal Merkezi – Rusya merkezli bir inşaat şirketi.
22. LLC Sorumlusu – Rusya merkezli bir altyapı şirketi
23. LLC VEB.RF Varlık Yönetimi – Rusya’da bulunan bir finans kurumu
24. Rusya Eximbank JSC – Rusya merkezli bir ihracat destek şirketi ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası tarafından kontrol edilen ticari banka.
25. OJSC, ihracat kredisi ve yatırım sigortası için bir Rus şirketidir. – Rusya merkezli bir sigorta şirketi.

PSB yan kuruluşları EO 14024 kapsamında aşağıdaki şekilde yasaklanmıştır:

1. Alcase Treat OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
2. Andres OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu
3. Elitney Toma OOO – Rusya merkezli bir emlak şirketi.
4. PSB, yenilikler ve yatırımlar için bir limited şirkettir – Rusya merkezli bir teknoloji şirketi.
5. Era Fon Limited Şirketi – Rusya merkezli bir teknoloji şirketi
6. PSB-Forex OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
7. Kholtsvud OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
8. Korf OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
9. Yönetim Şirketi Promsvyaz LLC – Rusya merkezli bir yatırım şirketi.
10. Pascal OOO – Rusya’da yönetim danışmanlığı hizmeti veren şirket.
11. PSB Business OOO – Rusya’da bulunan bir konaklama şirketi.
12. Petersburg Uluslararası Bankacılık Konferansı LLC – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
13. Sergievo-Posad Lent OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
14. PSB Avializing OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.
15. Teknosoft OOO – Rusya merkezli bir teknoloji şirketi.
16. Trinitex OOO – Rusya’da bulunan bir emlak şirketi
17. PSB Leasing OOO – Rusya’da bulunan bir finans kurumu.

OFAC, PSB Lizing OOO’e ait SDN listesinde beş gemiyi isimlendirdi:

1. m / v “Baltık lideri” (IMO: 9220639), Rus bayraklı roll-on roll-off kargo gemisi
2. M / d “Linda” (IMO: 9256858), Rus bayraklı ham petrol tankeri
3. m / t “PEGAS” (IMO: 9256860), Rus bayraklı ham petrol tankeri
4. m / v “FESCO Magadan “(IMO: 9287699), Rus bayraklı bir konteyner gemisi
5. m / v “FESCO MONERON” (IMO: 9277412), Rus bayraklı konteyner gemisi

Şirketler, engelleri aşmamak için yukarıda listelenen şirketlerle işbirliği yapma konusunda isteksiz olmalıdır. Bu nedenle, şirketler bunları kontrol etmelidir.
SDN listesinde olsun veya olmasın ortaklar. Bu durumda SDN listesinde yer alan firmalar arasındaki anlaşmalar incelenmelidir. Doğru kararın verildiği ve/veya emirlerin reddedildiği sözleşmelerde kısıtlama kuralları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle şirketlerin yasaklama kurallarına uygun olarak haklarını zamanında kullanmaları gerekmektedir.

Bu makalenin içeriği, konuya genel bir kılavuz sağlamaktır. Özel durumunuz hakkında uzman tavsiyesi alın.