Fondo de inversión estatal de Malasia, antiguo caso unitario para recuperar miles de millones | La Voz de America

El fondo de inversión de 1Mtp de propiedad estatal de Malasia y una antigua división han presentado casi dos docenas de demandas civiles por 23.000 millones de dólares en supuestos activos saqueados de dos empresas.

En un comunicado el lunes, el Ministerio de Finanzas dijo que había presentado seis casos contra nueve empresas, incluidas 25 personas extranjeras y dos instituciones financieras extranjeras. SRC International, una ex subsidiaria de 1MDP, ha presentado 16 casos contra 15 empresas y ocho empresas, dijo el ministerio. El ministerio no identificó los objetivos.

Malasia recuperó casi $ 5 mil millones en activos en agosto pasado después de llegar a acuerdos con la firma de inversiones estadounidense Goldman Sachs, el grupo bancario malayo Ambank y la firma de auditoría relacionada con la corrupción de 1Mtp Deloitte.

Funcionarios de Malasia y Estados Unidos alegan que al menos $ 4.5 mil millones fueron saqueados de 1MDB como parte de un esquema de fraude masivo que involucró al ex primer ministro Najib Razak y varios asociados que crearon el fondo en 2009.

Najib, de 67 años, fue condenado a 12 años de prisión por cargos de abuso de poder, abuso de confianza y lavado de dinero. Los fiscales alegan que Najib recibió ilegalmente alrededor de $ 10 millones de SRC International.

Najib afirma que el dinero depositado en sus cuentas personales por el financiero malayo Joe Lo y otros funcionarios deshonestos del 1MDP fue engañado haciéndole creer que fue donado por la familia real saudí.

Najib enfrenta 42 cargos relacionados con el saqueo de 1MTP, que creó para estimular el crecimiento económico de Malasia. Los investigadores estadounidenses dicen que el dinero faltante se utilizó para comprar artículos de lujo como hoteles, un barco, joyas y obras de arte clásicas, y para financiar la película de Hollywood de 2013 El lobo de Wall Street. Los investigadores dicen que se gastaron mil millones de dólares en las cuentas personales de Najib.

La esposa de Najib, Rosmah Mansour, también enfrenta múltiples cargos de corrupción, con más de $ 270 millones en efectivo, joyas, bolsos de lujo y otros objetos de valor encontrados en los activos de la pareja.