El Hulkbank de Turquía insta a Estados Unidos a enjuiciar a Irán por violar las sanciones

Escrito por Jonathan Stampel

NUEVA YORK (Reuters) – El fiscal general de Hulkbank dijo el lunes a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que el prestamista turco de propiedad estatal debería ser absuelto de los cargos de Estados Unidos y acusado de ayudar a Irán a evitar las sanciones de Estados Unidos.

El abogado de Hulkbank, Simon Latkovic, argumentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan, y dijo que el gobierno de Estados Unidos no tenía base para establecer jurisdicción penal sobre el banco y que el banco era “idéntico” a Turquía a los efectos de la inmunidad.

Hulkbank se declaró inocente de las acusaciones de fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para utilizar prestamistas y empresas líderes en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para eludir las sanciones.

Los fiscales han acusado al gobierno de convertir los ingresos del petróleo en oro y luego en efectivo para beneficiar los intereses iraníes, y de documentar las exportaciones de alimentos falsos para justificar la conversión de los ingresos del petróleo.

Afirmaron que Hulkbank había ayudado en secreto a transferir $ 20 mil millones en fondos congelados a Irán y que al menos $ 1 mil millones habían sido malversados ​​a través del sistema financiero de Estados Unidos.

El caso ha complicado las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, y el presidente turco Tayyip Erdogan insistió en un memorando de 2018 al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en que Hulkbank era inocente.

El lunes, Latkovich argumentó que el banco estaba exento de enjuiciamiento bajo la ley federal de soberanía extranjera.

Pero el fiscal estadounidense Siddhartha Kamaraju dijo que el caso solo se aplica a casos civiles e instó a la Corte de Apelaciones a rechazar lo que llamó una “extensión dramática” de la soberanía.

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Hulkbank apela al juez de distrito estadounidense Richard Berman para escuchar el fallo del 1 de octubre.

Berman ha supervisado varios casos relacionados, incluida la sentencia del ex ejecutivo de Hulkbank Mohamed Haqqan Adila y la condena del comerciante de oro turco-iraní Reza Sarab.

La corte de apelaciones no dijo cuándo se decidirá esto.

Caso EE. UU. Hulkbank, segundo EE. UU. Tribunal de Circuito de Apelaciones, No. 20-3499.

(Reporte de Jonathan Stampel en Nueva York; Editado por Noline Walter y Matthew Louise)

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