DOJ, Putin’in ve nüfuzlu askerlerin sahip olduğu Rus hazinelerini aramak için karmaşık ağı genişletiyor

ABD yaptırımlar listesindeki diğer Rus oligarkları gibi, Putin de Yargının yolsuzluk görev gücünün hedefi çünkü Moskova’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak Kremlin’in kara para aklayıcılarına karşı küresel bir kampanya yürütüyor.

Yargının kripto yakalama görev gücünün başkanı Andrew Adams CNN’e verdiği demeçte, “Size Amerika Birleşik Devletleri’nin belirli bir kişi hakkında ne bildiğini söyleyemem, ancak o kesinlikle listede” dedi. Putin ve servetiyle ilgili diğer doğrudan soruları yanıtlamayı reddetti.

Perşembe günü ABD’li yetkililer, son haftalarda ikinci teknesine el koyan Putin’e yakın bir Rus oligarşisine ait 300 milyon dolarlık bir tekneye el koyduğunu duyurdu. Ukrayna’ya yönelik saldırı sırasında Putin ve yakın müttefikleri üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Mart ayında kurulan Yargı Görev Gücü, yetkilerinin kapsamını mercek altına alıyor. Askeri teknoloji de dahil olmak üzere kritik teknolojiye erişim.

“Bence daha da önemlisi, çok zengin ve çok popüler oligarşinin ötesinde, Kremlin’e yakın olanlar, Kremlin’e yakın olanlar, Rus savunma sektöründe ve Ruslarda söz ve çıkarı olanlar var. Bence Savunma Bakanlığı, listedekiler ve stratejik açıdan özellikle önemli” dedi.

Adams, yargının Putin’in varlıklarına el koymak için belirli adımlar atıp atmadığı konusundaki soruları defalarca görmezden geldi.

CNN’e verdiği demeçte, “Kleptograd Playbook, ülkenizden mümkün olduğunca fazla para almak için ülkenizi sömürmek ve ardından sömürdüğünüz ülkeden fiziksel olarak paranızı geri çekmekle ilgili” dedi. “Bunu yapmak için, dünyanın her yerinde gücün sınırlarını göreceksin. Ve dikkatli oyna. Zorluklarını bertaraf etmek istiyorsun. Bunu yaparken dünyanın her yerine para yatırman gerekiyor.”

büyük bir engel

Adams, Rus kripto para birimlerinin şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından avlanan parayı örtbas etmek için karmaşık bir paravan şirketler ve aracılar sistemi oluşturduğunu açıkladı.

READ  Rusya, Batı yaptırımlarına meydan okuyarak büyük petrol ve gaz karı elde ediyor

“İnsanların varlıkları hareket ettirme şekli, genellikle paravan şirketler içindeki paravan şirketler olan paravan şirketler de dahil olmak üzere aile üyelerini içerir” dedi.

Adams CNN’e verdiği demeçte, Rus oligarkları dünya çapında avukatlar ve hukuk firmaları tuttuklarından, bu paravan şirketleri ve güven yapılarını kurmaya hazırlar ve kendisi kazançlı bir mal sahibi olarak adını duyurmaya hazır. Yıllar içinde bu faaliyetleri ve gerçek sahibinin kim olduğunu belirlemenin yollarını geliştirdiler.

“Bu, yıllar içinde gördüğüm bir tipografi ve umarım güvenmeye devam edeceğim bir tipografidir” dedi.

Katmanlar halinde paravan şirketler, en büyük ve en çok zaman alan zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.

Adams, “Bizim için büyük bir engel, paravan şirketler aracılığıyla sondaj yapmak” dedi. “Dünyanın dört bir yanındaki yargı alanlarında bulunan banka hesapları ve mütevelli heyetleriyle uğraşmak zorunda kaldığınızda ve genellikle tek bir kişiye bile dünyanın dört bir yanına dağıldığında, oradaki zorluklar daha da artıyor.”

Adams, Putin’le yakından ilişkili kişilerin teknelerine, banka hesaplarına ve diğer varlıklarına el konulmasının etkisini ölçmenin zor olduğunu, ancak Putin’in bazı müttefiklerinin kamuoyuna açıklamalarının önemli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı.

Adams, “Kremlin’e yakın olanları bu savaşı durdurmaya kesinlikle teşvik etmek, listede kimlerin olduğuna ve ne gibi önlemler aldığımıza dayalı hesaplamanın bir parçası” dedi. “Çoğunlukla, eskiden Kremlin yanlısı olan veya eylemleri hakkında suçlu olarak sessiz olan kamuya açık açıklamalar, şimdi Ukrayna’da son zamanlarda tahribat yaratma girişiminden şikayet etmek için öne çıktı. Bu biraz fazla düşük. Temelde beklediğim sinyal bu.”

“Açık bir şekilde söylerlerse, bu kadar, sanırım onlara sorabiliriz” diye ekledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak ABD ve müttefikleri, kilit şirketleri ve bireyleri hedef alan bir dizi yaptırım uyguladı ve Adams, “Kremlin’in beklentilerinin masanın dışında olduğuna” inandığını söyledi.

READ  Ukrayna ordusunun Rus radar bozucusunu yok ettiği video

“Bu konuda yanıldılar” diye ekledi.

yırtıcı varlıklar

Yargı, dünyanın diğer ucundaki süper gemiler de dahil olmak üzere Rus oligarklarının sahip olduğu en büyük varlıklara el koymak için çeşitli ülkelerle başarılı bir şekilde çalıştı.

Örneğin, 300 milyon dolarlık süper tekne Süleyman Kerim’in sahibi olduğu Rus oligarşisi, yargının talebi üzerine Perşembe günü Fiji makamları tarafından ele geçirildi.

Adams, teknenin şimdi Birleşik Devletler’e gönderileceğini ve burada açık artırmaya çıkarılana veya başka bir şekilde sökülene kadar yayınlanmamış limanda kalacağını söyledi.

Güvenlik nedenleriyle Adams, Adalet Bakanlığı tarafından hangi limana veya diğer süper teknelere el konulduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak “bu kadar geniş bir sistemin gelip oturma riskini kaldırabileceği bir yer olması gerektiğini” kaydetti. Aylar ya da yıllar. “

Perşembe günü el konulan tekneyle ilgili olarak, “Potomac’a çekemezsiniz.

Adams, tekne Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığında, el koymadan önce planlanan bakım masraflarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Adams Perşembe günü, yargının Moskova’nın kara para aklama dalgasını durdurmak için başka yollar aradığını açıklarken, ABD’li yetkililer Rus oligarklarına ve şirketlerine yönelik küresel yaptırımların uygulanmasının Kremlin içindeki Putin’e verilen desteği azaltacağını söyledi. Çoğu zengin.

192 metrelik Super Boat 'Phi' Dollar Bay'den geriye kalanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Putin'in müttefiklerine yaptırım uyguladığı iddiasıyla 30 Mart'ta Londra Docklands'de Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı tarafından tutuklandı.

Bu, New York ve Miami’deki mülkler de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gayrimenkul yatırımlarına göz yummayı içerir.

Adams CNN’e verdiği demeçte, “Her türlü varlık kesinlikle masada. Ve gayrimenkul büyütmek çok uygun” dedi. “Büyük, sabit değerli varlıklarla çok fazla kara para aklama yapılıyor. Gayrimenkul, bu tür soruşturmaların ön saflarında yer alıyor.

“İstikrarlı ekonomilerde en pahalı gayrimenkullerin bulunduğu yargı bölgelerine baktığınızda, müfettişler kara para aklama işaretleri arayacaklar.”

Birçok zengin Rus’un New York City ve Miami’de varlıkları olduğu, genellikle yüz milyonlarca dolar emlak yatırımı ödediği ve bunları başkasının adına sakladığı biliniyor.

READ  Papa Francis, Rus destekçilerini Putin'in kurban çocuğu olmamaları konusunda uyardı.

Ancak Adams, gayrimenkul varlıklarının federal müsadere yasası kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

“Genel bir kural olarak bir dava bitene kadar göremezsiniz. Evi dava edip bir eve haciz işlemi başlatabiliriz ama çoğunlukla… burada olmayacak. .

Rus şirketlerinin ve kredi araçlarının alınıp satıldığı ikincil piyasa da dahil olmak üzere varlık yöneticileri ve hedge fonlarındaki özel yatırım rezervlerinin, “görmenin daha zor olduğu” diğer alanlarda daha az açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Adams, şüpheli işlemleri işaretlemek için yasaların gerektirdiği ABD finans kurumlarından işbirliği aradığını söyledi.

“Aracılara bakıyoruz. Kolaylaştırıcılara bakıyoruz. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere bakıyoruz” dedi.

Tarihsel olarak kirli para cenneti olan ülkelerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tarafından yönlendirildiğini ve ABD’li yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.

“Bu nöbetler hızla devam edecek ve tüm dünyada nöbetler yaşanıyor. İnsanlar dünyanın ceplerinde olduklarını ve beklenmeyebileceğini biliyorlar” dedi ve “güvenli limanlar olmadığını” da sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri tekneleri izleyip ipuçlarını ararken, Ruslar mülkleri bir zamanlar dostane yerler olan diğer yargı bölgelerine taşırken para peşinde koşuyorlar. Ancak Adams, zamanın değiştiğini söylüyor.

“Dünyanın her yerinde cepler var. Ama bu cepler hızla azalıyor” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.