Credit Suisse sızıntısı, müşteriler arasında diktatörleri ve pop yıldızı katilini ortaya çıkardı: rapor
Credit Suisse’deki büyük bir sızıntı, bankanın müşterileri arasında diktatörleri, pop yıldızı kız arkadaşını öldürmesi için bir katile ödeme yapan siyasi bir suç ortağını ve bir uyuşturucu kaçakçısını saydığını ortaya çıkardı.
1,77 trilyon dolarlık varlığı yöneten Zürih merkezli borç veren, hesaplarıyla ilgili bilgileri bir Alman gazetesine sızdıran bir muhbir tarafından hedef alındı. Süddeutsche Zeitung.
Gazete, Organize Suç ve Yolsuzluk Haberciliği Programı ve aralarında New York Times, The Guardian of Britain ve Le Monde of France’ın da bulunduğu 46 haber kuruluşuyla paylaştı.
Pazar günü yayınlanan Panama Belgeleri tarzı soruşturma, dünyanın en kötü savaş suçlularından bazılarının büyük miktarda parayı saklamak için İsviçre’nin katı gizlilik yasalarını kullandığını ortaya çıkardı.
Bu fonların, çoğu gelişmekte olan ülkelerde bulunan kendi ülkelerinden yağmalandığı söyleniyor.
Filipinler’in yönetici çifti Ferdinand ve Imelda Marcos’un, saltanatları boyunca kamu hazinelerinden 10 milyar dolara kadar çaldıklarına ve bankanın finansmanı örtbas etmeye yardım ettiğine inanılıyor. Guardian’a göre.
Rapora göre, Marcos’un 1992’de kara para aklama avukatı sekiz yıl sonra Credit Suisse’de hesap açabildi.
Avukat Helen Rivilla ve kocası Antonio’nun 2006’da hesapları kapatılmadan önce bankada yaklaşık 5 milyon doları vardı.
Ülkeyi otuz yıl boyunca yöneten merhum Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek’in oğullarının, 2011’de görevden alınana kadar Credit Suisse tarafından yönetilen ortak bir hesapta 187 milyon dolardan fazla para biriktirdiği söyleniyor.
Mübarek dostu Mısırlı milyarder Hisham Dalat Mustapha, eski bir polis memuruna kız arkadaşını öldürmesi için 2 milyon dolar ödemekle suçlanmasına rağmen 2014 yılında hesap açmasına izin verildi. Lübnanlı pop yıldızı Susan TamimSoruşturmaya göre.
Şarkıcı, Temmuz 2008’de Dubai’deki bir apartman dairesinde kafası kesilmiş halde bulundu.
Dünyanın en fakir ülkelerinden birinin kralları olan Ürdün Kralı Abdullah ve eşi Rani Rania, Credit Suisse’de altı hesap açtı. Tek bir hesabın 245 milyon dolar değerinde olduğuna inanılıyor.
Credit Suisse yaptığı açıklamada, “bankanın ticari uygulamalarıyla ilgili iddiaları ve gerekçeleri şiddetle reddettiğini” söyledi.
Credit Suisse, iddiaların “esas olarak tarihi” olduğunu ve “bu konulara ilişkin hesapların kısmi, yanlış veya seçici bilgilere dayanarak yapıldığını ve bunun sonucunda bankanın iş davranışlarının yorumlanmasına yol açtığını” söyledi.
Banka, iddialarla ilgili çok sayıda hesabı incelediğini ve bunların %90’ının “bugün kapatılmış veya halen kapatılma sürecinde olduğunu ve bunların %60’ından fazlasının kapatılmış olduğunu” söyledi. 2015. ”
Sueddeutsche Zeitung, bir yıl önce verileri güvenli bir dijital posta kutusu aracılığıyla anonim olarak aldığını iddia etti. Kaynağın bir kişi mi yoksa grup mu olduğunun net olmadığını ve gazetenin para veya vaatte bulunmadığını söyledi.
Posta telleri ile
“Yemek meraklısı. Arkadaş canlısı zombi uzmanı. Twitter hayranı. Amatör içe dönük. İnternet uzmanı. Kurnazca büyüleyici yazar. Oyuncu.”