Actualización 3: las violaciones de Irán del Holbank de Turquía pueden ser demandadas por las reglas del Tribunal de Apelación de EE. UU.
(Incluye informe de Holbank)
Jonathan Stampel y Tom Hall
22 de octubre (Reuters) – Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló el viernes en contra de Hulkbank, un prestamista turco de propiedad estatal acusado de ayudar a Irán a evitar las sanciones de Estados Unidos.
Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE. UU. Aunque la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera protege al banco, el cargo contra Hallbank se incluye en la excepción de acción comercial.
Robert Carey, abogado de Williams & Connolly, que representa a Holkbank, declinó hacer comentarios. No hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía.
“Haremos valer todos los derechos legales para apelar una orden de denegación de segunda ronda”, dijo Holbank en un comunicado.
Los fiscales alegan que Holkbank convirtió los ingresos del petróleo en oro y luego se benefició de los intereses iraníes, documentando las exportaciones de alimentos falsos para justificar la transferencia de los ingresos del petróleo.
Dicen que Hulkbank ayudó en secreto a Irán a desviar $ 20 mil millones en fondos congelados y malversó al menos $ 1 mil millones a través del sistema financiero de Estados Unidos.
Hulkbank ha sido acusado de utilizar prestamistas y empresas líderes en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos por cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración.
El banco argumentó que la soberanía extranjera federal le impedía enjuiciar bajo la ley anti-inmigración porque era “idéntico” a Turquía, que era inmune bajo esa ley.
El tribunal dictaminó que Hulkbank tenía la intención de servir como depósito de los ingresos por petróleo y gas iraníes del gobierno turco, y que planeaba participar en el lavado de dinero.
El Tribunal de Apelaciones dictaminó que “si bien proporciona inmunidad soberana en casos penales, la conducta criminal imputada a Hulkbank está sujeta a inmunidad soberana dentro de las actividades comerciales de la FSIA”.
Hallbank apeló contra el fallo del 1 de octubre del juez federal de distrito Richard Berman.
Berman ha supervisado una serie de casos relacionados, incluida la sentencia del ex ejecutivo de Hulkbank Mehmet Hahan Adilla y la condena del comerciante de oro turco-iraní Reza Zarrap.
El caso de Hulkbank ha complicado las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, y el presidente turco Tayyip Erdogan le recordó al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2018 que Hulkbank era inocente.
El caso fue resuelto por los jueces Amalia Gears, Joseph Bianco y Jose Cabrens. El tribunal inferior tenía previsto iniciar una audiencia el 3 de mayo, pero la apelación se aplazó y aún no se había programado un nuevo juicio. (Informe de Tom Hall en Wilmington, Delaware, informe adicional de Duan Kumruko y edición de SK Ergoin de Howard Koller y Mark Potter)
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